Отмывание денег с помощью биткоинов

биткоин

В совместном докладе организаций Center on Sanctions и Illicit Finance and Elliptic говорится, что отмывание денег, полученных за счет наркоторговли очень налажено и организовано. Авторы доклада Яя Фануси и Том Робинсон указывают, что большая часть биткоинов, участвующих в отмывании, проходит через сервисы-микшеры.

«Микшеры систематически обрабатывают в год около четверти от общего количества незаконных биткоинов. Доля, отмываемая с помощью криптообменников и азартных игр примерно одинакова. Стоит отметить, что через криптообменники прошло 45% незаконных биткоинов», — говорится в докладе.

В докладе подчеркивается, что большая часть этих схем проводится только через три конкретных сайта, которые хорошо известны в криминальном мире и активно используются для отмывания.