Комиссия по финансовым услугам и Группа финансовой разведки Южной Кореи проведут инспекции в трех банках — NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana. Проверки начнутся с 19 апреля и продлятся до 25 апреля.
В начале этого года в целях предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала, комиссия запретила банкам поддерживать виртуальные анонимные аккаунты, которые использовались на криптобиржах. С того момента по меньшей мере шесть банков — NongHyup, KB Kookmin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB — разработали свои методы идентификации клиентов. В ходе проверок трех банков, будут так же проверяться и разработанные методы.
Примечательно, что NongHyup Bank предоставляет процесс идентификации для двух крупнейших криптобирж Южной Кореи — Coinone и Bithum.
