Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче гражданского иска против инвестиционной компании Control-Finance Limited и ее основателя Бенджамина Рейнольдса.
В иске говорится, что обвиняемые выстроили мошенническую пирамиду и присвоили 22858822 биткоинов на сумму более $147 млн. В 2017 году на волне взлета биткоина, Рейнольдс и его компания призывали инвесторов покупать биткоины и переводить их в Control-Finance. Он утверждал, что опытные трейдеры компании смогут обеспечить до 45% от торговли биткоинами.
«На самом деле ответчики не совершали никаких сделок от имени клиентов, не генерировали для них доходы, а просто присвоили их биткоины», — говорится в заявлении CFTC.
Пользователям в их балансе средств показывались фиктивные показатели прибыли и несуществующие накопления. Если клиенты запрашивали снятие средств со счета, компания старалась сделать выплату за счет переадресации средства других клиентов.
CFTC намерена добиться наказания Control-Finance и ее основателя по широкому ряду обвинений.
 объявила о подаче гражданского иска против инвестиционной компании Control-Finance Limited и ее... ){kind=link}