За последние два дня токен RAVE потерял более 97% своей стоимости. Он упал с пиковой рыночной капитализации в $6,5 млрд до примерно $145 млн после того, как исследователь блокчейна ZachXBT выдвинул обвинения в инсайдерской манипуляции ценой. Обвал произошел после того, как токен взлетел с $0,25 до $28 всего за девять дней. За 30 дней RAVE показал ошеломляющий рост на 10 000%.
Binance, Bitget и Gate.io начали расследования торговой активности, стоящей за аномальным поведением цены токена. И, похоже, опровержение со стороны самого проекта скорее ускорило распродажу, чем замедлило ее.
Почему упал токен RAVE
Криптовалютный детектив ZachXBT обнаружил подозрительные торговые схемы в блокчейне. Первоначально его мотивировало вознаграждение в размере $10 000. Его предложили за выявление недобросовестных торговых практик на биржах. Его находки привлекли достаточно внимания, чтобы Binance, Bitget и Gate.io начали официальные проверки.
Ранее ZachXBT напрямую связался с RaveDAO, чтобы обратить внимание на серьезную проблему. Примерно 90% из 1 миллиарда токенов RAVE сосредоточили всего в трех мультиподписных кошельках Gnosis Safe, принадлежащих команде. Gnosis Safe – это тип криптокошелька, для авторизации транзакции которого требуется несколько закрытых ключей. Он часто используется проектными командами для управления большими резервами токенов. Он также отметил, что миллионы токенов перевели на биржи за несколько дней до резкого роста цены RAVE. Это соответствует подготовке к скоординированной продаже.
После переноса биржи компания ZachXBT объявила о собственном отдельном вознаграждении в размере $25 000 за информацию, позволяющую установить личности причастных сторон.
Схема «Приманка и ликвидация»
Следователи выявили конкретную тактику в динамике цен на акции RAVE, известную как схема «приманка и ликвидация»:
- Видимые переводы токенов на биржи указывали на надвигающееся давление со стороны продавцов. Это побуждало трейдеров открывать короткие позиции.
- Впоследствии эти токены изъяли из обращения, а не продали, что привело к резкому росту цен.
- Продавцы на коротких позициях были вынуждены закрывать позиции по все более низким ценам. Это приводило к крупным ликвидациям, которые еще больше подпитывали рост цен.
- Ранее первоначальный рост поднял цену RAVE с примерно $0,25 до $27,33 за девять дней. Это составляет примерно 10 800% роста. Скачок спровоцировал ликвидацию активов на сумму $44 млн только в пятницу. Это поставило RAVE на второе место после Bitcoin и Ether по объему ликвидаций в тот день. Причем основная часть пришлась на короткие продажи.
RaveDAO опубликовала на X сообщение, в котором говорится, что команда «не участвует в недавних изменениях цены и не несет за них ответственности». В заявлении не были затронуты конкретные данные из блокчейна. Концентрация токенов в кошельках, переводы до ралли или наблюдение ZachXBT о том, что продажи из кошельков команды продолжались, даже когда токен потерял более 90% своей стоимости.
Команда подтвердила в своем сообщении, что планирует «ликвидировать часть разблокированных токенов» по мере необходимости для финансирования операционной деятельности и маркетинга. Также сообщалось, что команда изучает возможность введения «блокировок, срабатывающих при изменении цены или производительности», чтобы привести мотивацию команды в соответствие с ростом проекта. После опровержения обвал ускорился, а не стабилизировался.
После публикации заявления ZachXBT продолжила отслеживать транзакции, перехватывая дальнейшие пополнения Bitget с кошельков, связанных с командой, по мере падения курса RAVE с 1,00 до 0,60 доллара.
