Штаб-квартира датского банка Danske Bank во Франкфурте подверглась обыску со стороны властей Германии, которые искали любые доказательства отмывания денег. В частности, прокуроров интересовали сведения о том, был ли вовлечен в преступную деятельность немецкий банк Deutsche Bank, который либо напрямую способствовал отмыванию денег, либо с опозданием сообщил о подозрительных операциях.
В октябре прошлого года Danske Bank отмыл 235 миллионов долларов через свое маленькое эстонское отделение. На тот момент Deutsche Bank выступал в качестве банка-корреспондента для Danske Bank.
В обыске участвовали три прокурора и девять агентов федеральной уголовной полиции Германии. Они затребовали информацию за период с 2014 по 2018 год, когда банк имел связи с Deutsche Bank. Результаты рейда пока не сообщаются.
Со своей стороны немецкий банк проявил всевозможное сотрудничество и добровольно предоставил властям все запрошенные документы. За указанный период, банк предупредил власти о более чем 1,1 млн подозрительных транзакций. Однако, по словам прокуроров, в своей отчетности банк не был честен. Сумма этих подозрительных транзакций составила около €12,5 млн.
