Представители правоохранительных органов Испании утверждают, что успешное раскрытие преступной организации, которая использовала биткоин-банкоматы, выявило значительные пробелы в новых европейских законах по борьбе с отмыванием денег. Причем эти законы даже еще не приняты и начнут работать только в следующем году.
Биткоин-банкоматы не попадают ни под какие финансовые нормы. Поэтому преступники заполучили два таких биткоин-ATM и спокойно установили их в Мадриде. На их базе был открыт фальшивый офис по обслуживанию денежных переводов и торговле криптовалютой. Используя комбинацию из наличных денег, банкоматов и криптобирж, преступники в крупных размерах отмывали средства и переправляли их торговцам наркотиками из Колумбии.
Теперь испанские власти стоят перед трудным вопросом — как доказать связь между биткоин-банкоматами и конфискованными криптовалютами, и какие законы применять к такому новому виду преступлений, если никакие действующие законы не подходят.
