Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли находятся под пристальным вниманием. Поскольку их обвинили в обмане клиентов на сумму $9,5 млн.
По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смайли предположительно незаконно присвоил эти средства. Причем их значительная часть ушла на азартные игры вместо того, чтобы обеспечить их сохранность.
Читайте ЗДЕСЬ о том, как заработать стабильно и без нервов на криптовалюте от 10% в месяц.
Содержание
Криптоплатформа ezBtc обманывает пользователей
Платформа заверила своих пользователей, что их инвестиции будут храниться в «холодном хранилище». Это стандартная мера безопасности, предназначенная для сохранения цифровых активов в автономном режиме и защиты от кибератак. Однако реальность была совершенно иной.
В период с 2016 по 2019 год примерно треть всех криптовалютных активов, размещенных на ezBtc, включая более 600 эфиров и 2300 биткоинов, предположительно были переведены на личные счета Smillie или сайты азартных игр.
Расследование BCSC проводилось при содействии эксперта по судебному анализу данных. Он сыграл решающую роль в отслеживании переведенных средств. В одном случае депозит клиента в биткоинах был переведен на сайт азартных игр в течение 30 минут. Это подчеркивает быстрый и преднамеренный характер незаконного присвоения.
Согласно анализу эксперта, значительная часть активов клиентов была незаконно присвоена. Расследование пришло к выводу, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, руководил этими переводами. Поэтому он был полностью осведомлен о мошеннических действиях.
В выводах комиссии BCSC утверждается, что Smillie и ezBtc совершили мошенничество. Они солгали клиентам о безопасности своих инвестиций. По данным комиссии, в результате мошеннических действий многие клиенты не смогли вернуть свои активы.
Точная сумма денег, использованная для азартных игр, не разглашается, равно как и названия задействованных игорных сайтов.
Правовые последствия и потенциальные штрафы
Серьезность обвинений предполагает, что Смилли могут грозить серьезные последствия, если его признают виновным в предъявленных обвинениях.
Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но был представлен адвокатом. Зарегистрированная им компания ezBtc была распущена в 2022 году. Это добавило делу еще один уровень сложности. Роспуск компании может помешать усилиям по возврату незаконно присвоенных средств. В результате многие инвесторы окажутся в опасном положении.
