Крупнейшая криптоафера Норвегии протекала в период 2015-2018 годов. Однако Норвежские власти предъявили обвинения четырем мужчинам в связи с крупномасштабным мошенничеством с инвестициями в криптовалюту только сейчас, когда всплыли все моменты. Власти говорят, что схема принесла более 900 миллионов крон ($80 миллионов). Мошенники обещали высокую прибыль от фиктивных инвестиций. Украденные средства предположительно были отмыты через норвежскую юридическую фирму и компании в Азии. Это сильно мешало их отслеживанию. Økokrim называет это одним из крупнейших случаев инвестиционного мошенничества в Норвегии.
Содержание
Крупнейшая криптоафера Норвегии: пустые обещания и фальшивые инвестиции
В период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года обвиняемые продвигали инвестиционную возможность. Она обещала высокую прибыль через акции и криптовалюты, привязанные к ценным активам. Инвесторы были убеждены, что они поддерживают процветающий бизнес, подкрепленный организованными маркетинговыми мероприятиями и отточенными презентациями.
Однако расследование Økokrim не нашло никаких доказательств реальных инвестиций, Вместо этого средства циркулировали для поддержания иллюзии прибыльности. Ну а ранние инвесторы получали выплаты, финансируемые новыми рекрутами. Эта модель быстро распространилась по многим странам, привлекая большой пул жертв, которые поверили мошенническим обещаниям.
Власти утверждают, что для сокрытия незаконных доходов более 700 миллионов норвежских крон ($62 миллиона) перевели через клиентские счета норвежской юридической фирмы и подставные компании в Азии. Такая тактика затруднила для следователей отслеживание и возврат украденных средств,
Обвиняемые: кто они?
Четверо обвиняемых мужчин – граждане Норвегии в возрасте 50, 60 и 70 лет, Их конкретные роли в мошенничестве включают:
- Трое мужчин предположительно ответственны за сбор средств инвесторов.
- Один человек обвиняется в содействии процессу отмывания денег.
Судебный процесс должен состояться в Окружном суде Осло в сентябре 2025. Как ожидается, продлится он 60 дней, В случае признания виновными обвиняемым могут грозить серьезные финансовые штрафы и длительные сроки тюремного заключения в соответствии с норвежскими законами о мошенничестве и отмывании денег.
Несмотря на всю весомость доказательств, обвиняемые отрицают какую-либо вину. Кристиан Флеммен Йохансен, адвокат одного из обвиняемых, заявил, что его клиент полностью отвергает обвинения. Оле Петтер Древланд, представляющий другого ответчика, поддержал ту же позицию. Он утверждает, что его клиент не несет уголовной ответственности, Подробности юридического представительства двух других ответчиков пока не разглашаются,
Цифровая природа криптовалютных транзакций усложняет расследование случаев мошенничества. Финансовые пирамиды и схемы Понци в криптовалюте продолжают нацеливаться на инвесторов по всему миру, часто используя агрессивную маркетинговую тактику и преувеличенные заявления о прибыли,
Власти по всему миру ужесточают правила борьбы с финансовыми преступлениями в криптовалютном секторе. Однако трансграничные транзакции и анонимные кошельки по-прежнему представляют собой проблемы.
