Власти Taiwan раскрыли сложную преступную операцию. В ходе нее преступники занимались сложной трансграничной деятельностью, включая мошеннические транзакции и международное отмывание денег.
Власти Taiwan совершили настоящий прорыв
Согласно недавнему отчету, правительство Тайваня обнародовало интересную информацию. Согласно новым данным, правоохранительные органы выявили дело об отмывании денег в стране на сумму $320 млн.
Раскрытие этой масштабной преступной операции началось, когда Отдел по борьбе с киберпреступностью инициировал расследование мошеннического мобильного приложения, связанного с Taiwan New Securities. Это лживое приложение обмануло 19 жертв на сумму более $20 млн новых тайваньских долларов (NTD). В ответ прокурор Чжун Цзушенг сотрудничал с Шестым полицейским участком города Тайчжун и Шестой командой Отдела уголовных расследований города Тайчжун. И сформировал специальную целевую группу для розыска виновных в этой афере.
Следователи обнаружили многочисленные слои мошеннических аккаунтов. Они указывали на ключевую фигуру, 40-летнего Цю. Цю действовал под видом торговца водой и был в центре операции по отмыванию денег. Его метод заключался в получении средств с этих мошеннических счетов, конвертации их в различные криптовалюты и перевода этих цифровых активов в наличные.
В результате Цю смог скрыть солидный поток средств. При этом он присвоил комиссию в размере 1%. Цю регулярно ездил в Гонконг, Филиппины и Малайзию, что вызвало подозрения в связях с оффшорными азартными играми и мошенничеством.
Арест и конфискация
Кульминацией этого обширного расследования стал арест Цю 13 июня. Он как раз вернулся на Тайвань из международного аэропорта Таоюань. Правоохранительные органы конфисковали мобильный телефон Цю и доставили его по месту жительства. Они изъяли Lamborghini Urus и Lexus LM, каждый стоимостью более 13 миллионов NTD.
Кроме того, в рамках расследования были конфискованы трое роскошных наручных часов по одному миллиону NTD. А также:
- 210 000 NTD наличными;
- ноутбуки;
- карты;
- ценные бумаги;
- запрещенные вещества.
Цифровой судебно-медицинский анализ криптовалютного кошелька Цю показал следующее. С середины февраля прошлого года до момента задержания он управлял ошеломляющими 320 миллионами монет Tether. Это эквивалентно более чем 1,04 миллиардам NTD.
Часть этих средств, примерно 7 миллионов NTD, была связана с незаконными доходами. Это подчеркивает огромный масштаб деятельности Qiu по отмыванию денег, что стало новым рекордом в истории Подразделения по борьбе с киберпреступностью.
