FBI США арестовало тройку людей, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных масштабах. Обвиняемые предположительно реализовали сложный план по отмыванию денег. И его эксплуатировали в период с 2018 по 2022 год. Для этого использовались мошеннические денежные переводы для удвоения украденных сумм почти в дюжине нью-йоркских банков.
FBI США расследует мошенничество с отмыванием денег
В результате значительного прорыва ФБР арестовало трех человек – Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян. Причина – совершение сложного финансового мошенничества против нескольких банков в Нью-Йорке. Сообщается, что обвиняемые реализовали сложную схему в период с 2018 по 2022 год. И извлекли более $10 млн посредством мошеннических денежных переводов. При этом использовали хитрую тактику фальсификации статуса жертвы.
Манипулируя мошенническими денежными переводами, обвиняемые предположительно пополнял почти дюжину банковских счетов. Это привело к удвоению украденных сумм. По сообщениям, преступники переводили средства между счетами, находящимися под их контролем. И сообщали об этих транзакциях как о несанкционированных. Используя механизм реагирования банков, им удалось удвоить остатки на определенных счетах.
Вербовка сообщников
Помимо своей основной деятельности, обвиняемые вербовали сообщников. Обычно это были иностранные граждане из Китая и Тайваня. Выбирались обычно те, что временно проживают в Соединенных Штатах. Схема действовала примерно с 2018 по 2022 год. Злоумышленники сосредоточившись на банковских филиалах в столичном регионе Нью-Йорка и других местах.
Южный округ Нью-Йорка предъявил каждому отдельному лицу обвинения в преступлениях, которые в совокупности могут повлечь за собой тюремное заключение сроком до 80 лет. Кроме того, им предъявлены обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. А это предусматривает двухлетний тюремный срок по каждому пункту.
Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул серьезность обвинений. Он предупредил, что правоохранительные органы не будут игнорировать использование криптовалюты в незаконных целях. Правда, пока не разглашаются:
- названия криптовалютных бирж, которые обрабатывали украденные средства;
- криптовалюты, использованные в схеме.
Однако власти настаивают, что цифровые активы сыграли значительную роль в схеме.
В качестве дополнительного примечания Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) недавно опубликовал обновленные руководящие принципы для политики листинга криптовалют и исключения из списков. Эти меры направлены на усиление контроля путем оценки политики компаний с учетом различных факторов риска. Особое внимание получили:
- технологические риски;
- операционная уязвимость;
- угрозы кибербезопасности;
- рыночные риски;
- проблемы с ликвидностью;
- потенциальная вовлеченность в незаконную деятельность.
